任期:201662日至201961

職稱

姓名

主要經(學)歷

董事長兼總經理

Wei Chen

(陳偉)

美國維吉尼亞理工大學電機工程博士

美商淩力爾特科技()公司技術經理

美商茂力科技()公司系統和應用技術副總裁

董事兼技術長

Budong You

(游步東)

美國維吉尼亞理工大學電機工程博士

美商Volterra半導體公司技術協理

董事

施君徽

加州斯坦福大學法學博士

美國陸軍軍官校(西點軍校)機械與航空工程學士

Cinaport Capital, Inc. 合夥人

美國紐約律師

台灣金融研訓院國際私募基金講師

CMC醫藥集團 董事

董事

楊光智

J.D. degree from Cornell University

華盛國際監察人

華威國際合夥人

常在國際法律事務所律師

獨立董事

柯順雄

台灣大學財務金融碩士

建大聯合會計師事務所會計師

新至陞科技()公司獨立董事

潤泰創新國際()公司獨立董事

華晨投資股份有限公司監察人

湧創投資股份有限公司監察人

獨立董事

蔡永松

臺灣大學國際企業管理碩士

亞洲嘉信資本有限公司合夥人

華登國際管理顧問()公司副總經理

合晶科技()公司獨立董事

新東亞微電子()公司獨立董事

獨立董事

李鴻基

喬治華盛頓大學企管碩士

寬量國際股份有限公司創辦人暨執行長

達鴻先進科技股份有限公司獨立董事

元大證券股份有限公司顧問 
元大證券股份有限公司總經理 
德意志證券台北分公司董事總經理 
瑞士信貸第一波士頓台北分公司董事總經理 
英商柏克萊證券台北分公司總經理 
元大證券股份有限公司外資交易部門主管 
證券商業同業公會海外經營策略委員會召集人 
證券商業同業公會外資事務委員會召集人 
證券商業同業公會紀律委員會副召集人 
證券商業同業公會常務理事

 

董事選任資訊

董事選任方式:
本公司獨立董事選舉採候選人提名制度。獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式,悉依本公司章程及證券交易法等相關法令規定辦理。

董事選任過程:
本公司第一屆董事任期屆滿,董事會決議於2016年股東常會改選7名董事,其中3名為獨立董事,並決議獨立董事候選人提名受理期間自2016325日至201646日止。

本公司於2016311日公告本公司受理獨立董事候選人提名之期間、應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東,應於提名期間檢附相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司。

本公司於受理提名期間,由本公司董事會提出之獨立董事候選人名單,提名柯順雄、蔡永松及李鴻基等3人為獨立董事候選人。經2016418日董事會審查通過,將上述被提名之候選人列入本公司2016年股東常會董事選舉之獨立董事候選人名單。

選舉結果:
本公司201662日股東常會董事選舉結果如下:

職稱

姓名

當選權數

董事

WEI CHEN

80,022,073

董事

BUDONG YOU

46,668,408

董事

施君徽

42,973,040

董事

楊光智

40,633,139

獨立董事

柯順雄

21,266,824

獨立董事

蔡永松

21,266,824

獨立董事

李鴻基

21,266,824

 

獨立董事資格

 本公司獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列:

身分別

條件

 

 

 

 

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格

符合獨立性情形(註)

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

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3

4

5

6

7

8

9

10

獨立董事

柯順雄

-

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V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2

獨立董事

蔡永松

-

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V

V

V

V

V

V

V

V

2

獨立董事

李鴻基

-

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0

註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“ü”

(1)    非為公司或其關係企業之受僱人。

(2)    非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限)。

(3)    非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4)    非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)    非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)    非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

(7)    非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。

(8)    未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(9)    未有公司法第30條各款情事之一。

(10)  未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

 

2017年董事會重要決議事項

2016年董事會重要決議事項

2015年董事會重要決議事項

2014年董事會重要決議事項