審計委員會

本公司已依證券交易法規定設置審計委員會,審計委員會由全體獨立董事組成,本委員會運作主要目的為審查公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。相關職權事項如下:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告及半年度財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

本屆審計委員會成員名單
任期:2019613日至2022612

職稱

姓名

主要經(學)歷

召集人

(獨立董事)

柯順雄

台灣大學財務金融碩士

建大聯合會計師事務所會計師

新至陞科技()公司獨立董事

潤泰創新國際()公司獨立董事

委員

(獨立董事)

蔡永松

臺灣大學國際企業管理碩士

美國俄亥俄州立大學材料科學及工程碩士

亞洲樸格資本有限公司合夥人

華登國際管理顧問()公司副總經理

合晶科技()公司獨立董事

委員

(獨立董事)

金文衡

政治大學企家班

美國Loyola大學企管碩士

中央大學電機學士

高盛證券董事總經理

瑞士信貸證券協理

闓巨投資股份有限公司董事長

 

薪資報酬委員會

本公司已依證券交易法規定設置薪資報酬委員會,委員會成員由董事會決議委任之,本屆薪資報酬委員會成員過半數由獨立董事擔任,本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。職責範圍如下:

一、定期檢討本公司薪資報酬委員會規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本屆薪資報酬委員會成員名單
任期:2019613日至2022612

職稱

姓名

主要經(學)歷

召集人

(獨立董事)

蔡永松

臺灣大學國際企業管理碩士

美國俄亥俄州立大學材料科學及工程碩士

亞洲樸格資本有限公司合夥人

華登國際管理顧問()公司副總經理

合晶科技()公司獨立董事

委員

(獨立董事)

柯順雄

台灣大學財務金融碩士

建大聯合會計師事務所會計師

新至陞科技()公司獨立董事

潤泰創新國際()公司獨立董事

委員

(獨立董事)

金文衡

政治大學企家班

美國Loyola大學企管碩士

中央大學電機學士

高盛證券董事總經理

瑞士信貸證券協理

闓巨投資股份有限公司董事長