審計委員會

本公司已依證券交易法規定設置審計委員會,審計委員會由全體獨立董事組成,本委員會運作主要目的為審查公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。相關職權事項如下:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告及半年度財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

本屆審計委員會成員名單
任期:201662日至201961

職稱

姓名

主要經(學)歷

召集人

(獨立董事)

柯順雄

台灣大學財務金融碩士

建大聯合會計師事務所會計師

新至陞科技()公司獨立董事

潤泰創新國際()公司獨立董事

委員

(獨立董事)

蔡永松

臺灣大學國際企業管理碩士

亞洲嘉信資本有限公司合夥人

華登國際管理顧問()公司副總經理

合晶科技()公司獨立董事

委員

(獨立董事)

李鴻基

喬治華盛頓大學企管碩士

寬量國際股份有限公司創辦人暨執行長

達鴻先進科技股份有限公司獨立董事

元大證券股份有限公司顧問 
元大證券股份有限公司總經理 
德意志證券台北分公司董事總經理 
瑞士信貸第一波士頓台北分公司董事總經理 
英商柏克萊證券台北分公司總經理 
元大證券股份有限公司外資交易部門主管 
證券商業同業公會海外經營策略委員會召集人 
證券商業同業公會外資事務委員會召集人 
證券商業同業公會紀律委員會副召集人 
證券商業同業公會常務理事

 

薪資報酬委員會

本公司已依證券交易法規定設置薪資報酬委員會,委員會成員由董事會決議委任之,本屆薪資報酬委員會成員過半數由獨立董事擔任,本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。職責範圍如下:

一、定期檢討本公司薪資報酬委員會規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本屆薪資報酬委員會成員名單
任期:201662日至201961

職稱

姓名

主要經(學)歷

召集人

(獨立董事)

蔡永松

臺灣大學國際企業管理碩士

亞洲嘉信資本有限公司合夥人

華登國際管理顧問()公司副總經理

合晶科技()公司獨立董事

委員

(獨立董事)

柯順雄

台灣大學財務金融碩士

建大聯合會計師事務所會計師

新至陞科技()公司獨立董事

潤泰創新國際()公司獨立董事

委員

(獨立董事)

李鴻基

喬治華盛頓大學企管碩士

寬量國際股份有限公司創辦人暨執行長

達鴻先進科技股份有限公司獨立董事

元大證券股份有限公司顧問 
元大證券股份有限公司總經理 
德意志證券台北分公司董事總經理 
瑞士信貸第一波士頓台北分公司董事總經理 
英商柏克萊證券台北分公司總經理 
元大證券股份有限公司外資交易部門主管 
證券商業同業公會海外經營策略委員會召集人 
證券商業同業公會外資事務委員會召集人 
證券商業同業公會紀律委員會副召集人 
證券商業同業公會常務理事