審計委員會
本公司已依證券交易法規定設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，本委員會運作主要目的為審查公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。相關職權事項如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
本屆審計委員會成員名單
任期：2022年5月27日至2025年5月26日
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職稱 |
姓名 |
主要經（學）歷 |
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召集人 (獨立董事) |
蔡智杰 |
建大聯合會計師事務所所長 遠見科技股份有限公司獨立董事 捷登產經顧問股份有限公司董事長 大暑能源股份有限公司董事長 |
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委員 (獨立董事) |
蔡永松 |
臺灣大學國際企業管理碩士 美國俄亥俄州立大學材料科學及工程碩士 亞洲樸格資本有限公司合夥人 華登國際管理顧問(股)公司副總經理 合晶科技(股)公司獨立董事 |
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委員 (獨立董事) |
金文衡 |
政治大學企家班 美國Loyola大學企管碩士 中央大學電機學士 高盛證券董事總經理 瑞士信貸證券協理 闓巨投資股份有限公司董事長 |
薪資報酬委員會
本公司已依證券交易法規定設置薪資報酬委員會，委員會成員由董事會決議委任之，本屆薪資報酬委員會成員過半數由獨立董事擔任，本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。職責範圍如下：
一、定期檢討本公司薪資報酬委員會規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
本屆薪資報酬委員會成員名單
任期：2022年5月27日至2025年5月26日
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職稱 |
姓名 |
主要經（學）歷 |
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召集人 (獨立董事) |
蔡永松 |
臺灣大學國際企業管理碩士 美國俄亥俄州立大學材料科學及工程碩士 亞洲樸格資本有限公司合夥人 華登國際管理顧問(股)公司副總經理 合晶科技(股)公司獨立董事 |
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委員 (獨立董事) |
金文衡 |
政治大學企家班 美國Loyola大學企管碩士 中央大學電機學士 高盛證券董事總經理 瑞士信貸證券協理 闓巨投資股份有限公司董事長 |
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委員 (獨立董事) |
蔡智杰 |
建大聯合會計師事務所所長 遠見科技股份有限公司獨立董事 捷登產經顧問股份有限公司董事長 大暑能源股份有限公司董事長 |
功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。
每年第一季問卷回收後，將評估結果提報董事會，並針對可加強處提出改善建議。歷年評鑑結果請參閱如下：
2023年審計委員會績效考核自評問券統計表(已提報2024.3.12董事會)
2022年度審計委員會績效考核自評問卷統計表（已提報2023.3.9董事會）
2023年度薪資報酬委員會績效考核自評問券統計表(已提報2024.3.12董事會)
