董事會-矽力杰

董事會

本公司董事成員組成具備多元背景，包括不同產業、學術及法律等專業背景及不同國籍，擁有國際級公司產業經驗，其中並包含一名女性董事，獨立董事人數佔全體董事席次的37.5%，過半獨立董事其連續任期不超過三屆。

任期：2022年5月27日至2025年5月26日

職稱	姓名	主要經（學）歷
董事長	Wei Chen (陳偉)先生	美國維吉尼亞理工大學電機工程博士美商淩力爾特科技(股)公司技術經理美商茂力科技(股)公司系統和應用技術副總裁
董事	Budong You (游步東)先生	美國維吉尼亞理工大學電機工程博士美商Volterra半導體公司技術協理
董事	施君徽先生	美國史丹佛大學(法學院)法律博士美國陸軍軍官學校(西點軍校)航空工程學士摩根大通OEP私募基金全球合夥人美林證券投資銀行副總裁德意志銀行投資銀行副總裁美軍陸軍軍官
董事	童至祥女士	台灣大學外國語文學系特力集團執行長台灣 IBM 總經理
董事	Bing Xie (謝兵)先生	美國克萊姆森大學工商管理碩士（MBA）西安電子科技大學電子工程學士學位德州儀器半導體公司Executive Office and Senior Vice President，負責全球銷售、FAE和運營華米科技董事格林希爾學校董事、北德克薩斯州大學丹唐工程學學院顧問德克薩斯大學達拉斯分校亞洲研究中心顧問
獨立董事	蔡永松先生	臺灣大學國際企業管理碩士美國俄亥俄州立大學材料科學及工程碩士亞洲樸格資本有限公司合夥人華登國際管理顧問(股)公司副總經理
獨立董事	金文衡先生	政治大學企家班美國Loyola大學企管碩士中央大學電機學士高盛證券董事總經理瑞士信貸證券協理
獨立董事	蔡智杰先生	台北大學企業管理研究所碩士交通大學電子物理學系學士建大聯合會計師事務所主持會計師

董事選任資訊

董事選任方式：

本公司董事選舉採候選人提名制度。董事(含獨立董事)候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式，悉依本公司章程及證券交易法等相關法令規定辦理。

董事選任過程：

本公司於2022年3月10日董事會決議於2022年股東常會改選7名董事，其中3名為獨立董事，並決議董事(含獨立董事)候選人提名受理期間自2022年3月19日至2022年3月29日止。

本公司於2022年3月10日公告本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，股東提名人數不得超過應選名額。凡欲提名董事(含獨立董事)之股東，應於提名期間檢附相關證明文件，以掛號寄(送)達本公司。

本公司於受理提名期間，無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人，本公司於2022年4月15日董事會通過由本公司董事會提出董事(含獨立董事)候選人共7名，其中董事候選人4人，包括3位現任董事Wei Chen(陳偉)先生、Budong You(游步東)先生、施君徽先生及童至祥女士，獨立董事候選人3人，包括2位現任獨立董事蔡永松先生、金文衡先生及蔡智杰先生，列為下屆董事會之董事候選人，並於2022年5月27日股東常會的董事改選中進行選舉。

選舉結果：

本公司2022年5月27日股東常會董事選舉結果如下：

職稱	姓名	當選權數
董事	Wei Chen (陳偉)	89,296,279
董事	Budong You (游步東)	87,480,457
董事	施君徽	59,173,770
董事	童至祥	59,167,336
獨立董事	蔡永松	59,882,645
獨立董事	金文衡	81,482,250
獨立董事	蔡智杰	85,084,156

本公司於2023年3月9日董事會決議於2023年股東常會增選1名董事，並決議董事候選人提名受理期間自2023年3月19日至2023年3月29日止。

本公司於2023年3月9日公告本公司受理董事候選人提名之期間、應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，股東提名人數不得超過應選名額。凡欲提名董事之股東，應於提名期間檢附相關證明文件，以掛號寄(送)達本公司。

本公司於受理提名期間，無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出董事候選人，本公司於2023年3月9日董事會通過提出董事候選人，並於2023年5月26日股東常會進行選舉。

選舉結果：

本公司2023年5月26日股東常會董事選舉結果如下：

職稱	姓名	當選權數
董事	Bing Xie(謝兵)	232,407,132

董事會成員多元化落實情形

本公司於董事及獨立董事選舉辦法中載明董事會成員組成應考慮多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬定適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

2.專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

本公司董事選任採候選人提名制，本公司之目標為獨立董事人數至少佔全體董事席次三分之一，以及至少包含一席女性董事。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：1.營運判斷能力。2.會計及財務分析能力。3.經營管理能力。4.危機處理能力。5.產業知識。6.國際市場觀。7.領導能力。8.決策能力。9. 風險管理知識與能力。

本公司董事之產業經驗及多元化情形詳如下表：

職稱	姓名	性別/ 年齡區間	兼任本公司員工	產業經驗			專業能力
				半導體	終端消費型產品	其他(金融/證券/會計服務業)	企業經營管理	科技專業	會計/財經	法律	風險管理
董事長	Wei Chen (陳偉)先生	男	V	V			V	V			V
		50~55
董事	Budong You (游步東)先生	男	V	V			V	V			V
		50~55
董事	施君徽先生	男				V			V	V	V
		45~50
董事	童至祥女士	女			V		V	V	V	V	V
		60-70
董事	Bing Xie (謝兵)先生	男	V	V	V		V	V			V
		55~60
獨立董事	蔡永松先生	男		V		V	V		V		V
		65~70
獨立董事	金文衡先生	男				V	V	V	V		V
		55-60
獨立董事	蔡智杰先生	男				V	V	V	V		V
		55-60

獨立董事資格

本公司獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列：

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格

符合獨立性情形（註）

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

蔡永松

金文衡

蔡智杰

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ü”。

(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。

(2) 非公司之關係企業之董事、監察人（但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限）。

(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。

(7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(9) 未有公司法第30條各款情事之一。

(10)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

董事會績效評估

本公司已於2016年11月14日訂定「董事會績效評估辦法」，並自2016年度起，於每年年度結束時，向全體董事會成員發出績效自評問卷，評估董事會整體運作情形外，亦針對本身進行自評。

本公司董事會整體績效自評涵蓋以下五大構面:

一、對公司營運之參與程度

二、提升董事會決策品質

三、董事會組成與結構

四、董事之選任及持續進修

五、內部控制

董事成員績效評估之衡量項目則至少涵蓋以下六大面向:

一、公司目標與任務之掌握。

二、董事職責認知。

三、對公司營運之參與程度。

四、內部關係經營與溝通。

五、董事之專業及持續進修。

六、內部控制。

每年第一季問卷回收後，將評估結果提報董事會，並針對可加強處提出改善建議。歷年評鑑結果請參閱如下：

防範內線交易之落實情形

本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」，禁止公司董事、經理人及受雇人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據，本公司亦會不定期檢討本辦法以符合現行法令與實務管理需要。此辦法可於本公司網站中查詢。
對新任董事、經理人及內部人，本公司於就任時即會對其進行防範內線交易管理之教育宣導，其內容包含內線交易禁止規定之適用範圍及對象、重大影響股票價格之消息範圍及公開方式、罰則及其法令規定。

本公司亦規定內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，本公司於每月營運成果發表前，向內部人進行宣導，以具體落實防範內線交易。

2024年度落實情形：本公司2024年於每月1日徵詢內部人持股異動情形時，均於郵件內容提醒當年度財報董事會時間，及載明股票交易封閉期間。

公司定期評估簽證會計師獨立性

本公司財務部門參酌審計品質指標評估簽證會計師之獨立性，並將2023年度評估結果提報2024.03.12審計委員會及董事會審議並通過。經本公司財務部門評估勤業眾信聯合會計師事務所簡明彥會計師及邱政俊會計師，皆符合本公司獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。